Νέο μέτωπο διερεύνησης ανοίγει γύρω από την υπόθεση «Κράτος Μαφία», αυτή τη φορά σε σχέση με ενδεχόμενα φορολογικά αδικήματα που προκύπτουν από το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Πολίτη, στον Έφορο Φορολογίας έχει συσταθεί τριμελής επιτροπή, η οποία έχει αναλάβει να εξετάσει κατά πόσο προκύπτει διάπραξη αδικημάτων φορολογικής φύσεως από φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατονομάζονται στο πόρισμα.
Η φορολογική διερεύνηση προχωρεί παράλληλα με την ποινική έρευνα για την υπόθεση «Κράτος Μαφία». Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα και το μαρτυρικό υλικό της Αρχής είχαν παραδοθεί τόσο στη Νομική Υπηρεσία όσο και στον Έφορο Φορολογίας τον περασμένο Ιούνιο, προκειμένου να διερευνηθούν, μεταξύ άλλων, πιθανά φορολογικά αδικήματα.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από τη μελέτη του ογκώδους πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς φαίνεται να έχουν εντοπιστεί ενδείξεις για πιθανά φορολογικά αδικήματα, γεγονός που ενεργοποίησε τη διαδικασία περαιτέρω ελέγχου.
Στο επίκεντρο της έρευνας αναμένεται να βρεθεί ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, καθώς και πρόσωπα από το οικογενειακό και επαγγελματικό του περιβάλλον.
Η έρευνα δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες αναφορές του πορίσματος. Κάτω από το μικροσκόπιο τίθενται οι αναφορές που σχετίζονται με οικονομικά οφέλη, χρηματικά ποσά και πιθανές διαδρομές χρημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο προκύπτουν ζητήματα φορολογικής φύσεως.
Η υπόθεση «Κράτος Μαφία» είναι η πρώτη στην οποία πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς διαβιβάστηκε στον Έφορο Φορολογίας για στοχευμένους φορολογικούς ελέγχους.
Η εξέλιξη κατέστη δυνατή μετά τη θεσμική διασύνδεση της Αρχής με τον Έφορο Φορολογίας, έπειτα από νομοθετικές αλλαγές που εγκρίθηκαν από τη Βουλή.
Υπάρχει, ωστόσο, χρονικός περιορισμός στους ελέγχους, καθώς το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει στον Έφορο Φορολογίας να ανατρέξει μέχρι 12 χρόνια πίσω. Ως εκ τούτου, ορισμένες από τις υποθέσεις και τις χρονικές περιόδους στις οποίες αναφέρεται το πόρισμα ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του χρονικού πεδίου ενός ουσιαστικού φορολογικού ελέγχου.
Live
