- Στο μικροσκόπιο πέντε εταιρείες για διεθνή απάτη €15,7 εκατ.
- Έρευνες σε Λευκωσία και Λάρνακα για δίκτυο εταιρειών σε Κύπρο, Βουλγαρία και Γερμανία
Πέντε εταιρείες και μία κατοικία σε Λευκωσία και Λάρνακα βρέθηκαν στο επίκεντρο ερευνών στην Κύπρο για υπόθεση απάτης και μη καταβολής ΦΠΑ ύψους €15,7 εκατ. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια έγγραφα και ηλεκτρονικά δεδομένα, ενώ συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων.
Η υπόθεση διερευνάται υπό τη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, συνδέεται με δίκτυο εταιρειών σε Κύπρο, Βουλγαρία και Γερμανία. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν οργανώσει διασυνοριακό εμπόριο με στόχο την παράνομη αποφυγή καταβολής ΦΠΑ από διαδικτυακές πωλήσεις κινητών τηλεφώνων στη γερμανική αγορά.
Η κυπριακή Αστυνομία συμμετείχε χθες σε Κοινή Ημέρα Δράσης, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες επιχειρήσεις σε Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία και Κύπρο.
Οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη τριών προσώπων στη Βουλγαρία και ενός στη Γερμανία. Παράλληλα, παγοποιήθηκαν στη Γερμανία περιουσιακά στοιχεία δύο υπόπτων και δύο εταιρειών, συνολικής αξίας €20,5 εκατ., ενώ μέχρι στιγμής έχει ανακτηθεί ποσό €3,3 εκατ.
Στις έρευνες στην Κύπρο συμμετείχαν η Αστυνομία, το Τμήμα Φορολογίας και ανακριτές από τη Γερμανία, υπό την εποπτεία της Ευρωπαίας Εντεταλμένης Εισαγγελέως.
ΠΗΓΗ: Economic
