Πολιτογραφήθηκε Κύπριος ενώ ήδη βρισκόταν υπό έρευνα στην Κίνα – Δύο μήνες μετά συνελήφθη και τελικά εκτελέστηκε – Ο γιος του είχε γίνει Κύπριος από το 2016 – Πάγωσαν ακίνητα €17 εκατ. σε Λεμεσό και Πάφο – Οι υποψίες για ξέπλυμα και τα μεγάλα ερωτήματα για τους ελέγχους του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος
Μια απίστευτη υπόθεση, που ενώνει μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διαφθοράς στην Κίνα με το περιβόητο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, ακίνητα εκατομμυρίων σε Λεμεσό και Πάφο, καταζητούμενα πρόσωπα και έρευνες για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος, βρίσκεται σήμερα ενώπιον των κυπριακών Αρχών.
Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πρώην Κινέζος αξιωματούχος Γιάπινγκ Λι (Li Jianping), ο οποίος απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα το 2019.
Μόνο που, όταν έγινε Κύπριος, οι κινεζικές Αρχές τον είχαν ήδη βάλει στο μικροσκόπιο.
Η έρευνα εναντίον του είχε αρχίσει από τον Σεπτέμβριο του 2018 για σοβαρές παραβιάσεις και υποψίες διαφθοράς και δωροδοκίας. Τον Αύγουστο του 2019 διαγράφηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα και παύθηκε από το αξίωμά του.
Κι όμως, κατάφερε να αποκτήσει κυπριακό διαβατήριο.
Περίπου δύο μήνες αργότερα συνελήφθη στην Κίνα.
Η ιστορία κατέληξε με τον πλέον ακραίο τρόπο: καταδικάστηκε σε θάνατο και στις 17 Δεκεμβρίου 2024 εκτελέστηκε.
Για την Κύπρο, όμως, η υπόθεση δεν τελείωσε με τον θάνατό του.
Αντιθέτως, τώρα ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο, με τις κυπριακές Αρχές να διερευνούν άλλα τρία πολιτογραφημένα πρόσωπα και να έχουν ήδη παγώσει ακίνητα εκατομμυρίων ευρώ.
Κίνα: από το «χρυσό» κυπριακό διαβατήριο στην εκτέλεση του: τα €426 εκατ. , – από li σε «leonidas loucas» 13
Ο Li Jianping υπήρξε ισχυρός αξιωματούχος στην Εσωτερική Μογγολία και διετέλεσε Γραμματέας της κομματικής επιτροπής της Οικονομικής και Τεχνολογικής Ζώνης Ανάπτυξης της Hohhot.
Η υπόθεσή του πήρε τεράστιες διαστάσεις στην Κίνα.
Σύμφωνα με το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο της χώρας, από το 2016 μέχρι το 2018, αξιοποιώντας τη θέση του και μαζί με άλλα πρόσωπα, υπεξαίρεσε περισσότερα από 1,437 δισ. γουάν από κρατικά κεφάλαια.
Από το 2009 μέχρι το 2014 έλαβε περιουσιακά οφέλη άνω των 577 εκατ. γουάν, παρέχοντας διευκολύνσεις σε τρίτους, μεταξύ άλλων για αναθέσεις έργων.
Παράλληλα, από το 2006 μέχρι το 2016, ο ίδιος ή μαζί με συνεργούς καταχράστηκε δημόσια κεφάλαια άνω του 1,055 δισ. γουάν.
Καταδικάστηκε ακόμη για ανοχή δράσης εγκληματικής οργάνωσης, καθώς το κινεζικό δικαστήριο έκρινε ότι διατηρούσε στενές σχέσεις με τον επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης και επέτρεπε τη δράση της σε υποθέσεις που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, απαλλοτριώσεις και αγορές γης.
Συνολικά, τα ποσά που συνδέθηκαν με την υπόθεση ξεπερνούσαν τα 3 δισ. γουάν, περίπου €426 εκατ. σύμφωνα με την αποτίμηση που παρουσιάστηκε ενώπιον των κυπριακών Αρχών.
Το κινεζικό δικαστήριο ανέφερε μάλιστα ότι μέρος των χρημάτων που υπεξαιρέθηκαν χρησιμοποιήθηκε για τζόγο ή μεταφέρθηκε στο εξωτερικό.
Κίνα: από το «χρυσό» κυπριακό διαβατήριο στην εκτέλεση του: τα €426 εκατ. , – από li σε «leonidas loucas» 14
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2022 ο Li καταδικάστηκε πρωτόδικα σε θάνατο για υπεξαίρεση, ενώ του επιβλήθηκαν επιπρόσθετες ποινές για δωροδοκία, κατάχρηση δημόσιων κεφαλαίων και ανοχή εγκληματικής οργάνωσης.
Του στερήθηκαν διά βίου τα πολιτικά δικαιώματα και διατάχθηκε η κατάσχεση της προσωπικής του περιουσίας.
Άσκησε έφεση.
Στις 27 Αυγούστου 2024 το Ανώτερο Λαϊκό Δικαστήριο της Εσωτερικής Μογγολίας απέρριψε την έφεσή του και διατήρησε τη θανατική ποινή, παραπέμποντας την υπόθεση στο Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο για την απαιτούμενη έγκριση.
Η έγκριση δόθηκε και στις 17 Δεκεμβρίου 2024 ο Li Jianping εκτελέστηκε.
Όταν εκτελέστηκε, όμως, είχε ήδη αποκτήσει και την κυπριακή υπηκοότητα.
Κίνα: από το «χρυσό» κυπριακό διαβατήριο στην εκτέλεση του: τα €426 εκατ. , – από li σε «leonidas loucas» 15
Εδώ βρίσκεται και ένα από τα σοβαρότερα ερωτήματα της υπόθεσης.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ανακριτής της Αστυνομίας Κύπρου ενώπιον Δικαστηρίου, οι κινεζικές Αρχές άρχισαν να διερευνούν τον Li από τον Σεπτέμβριο του 2018.
Τον Αύγουστο του 2019 διαγράφηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα και απομακρύνθηκε από το αξίωμά του.
Μέσα στο 2019, ωστόσο, πολιτογραφήθηκε Κύπριος μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.
Και, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε αργότερα η Αστυνομία Κύπρου μέσω Interpol, περίπου δύο μήνες μετά την απόκτηση του κυπριακού διαβατηρίου συνελήφθη στην Κίνα.
Η χρονική αλληλουχία δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τους ελέγχους που προηγήθηκαν της πολιτογράφησης και για το κατά πόσο οι πληροφορίες που υπήρχαν ήδη για τον Κινέζο αξιωματούχο μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί από τους μηχανισμούς ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η σχέση της οικογένειας Li με την Κύπρο είχε ξεκινήσει ακόμη νωρίτερα.
Ο γιος του, Suchao Li, είχε αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα ήδη από το 2016.
Πατέρας και γιος εμφανίζονται να είχαν επενδύσει από κοινού στην αγορά κατοικίας στη Λεμεσό, αξίας €14,5 εκατ.
Η συγκεκριμένη επένδυση βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της κυπριακής έρευνας.
Κίνα: από το «χρυσό» κυπριακό διαβατήριο στην εκτέλεση του: τα €426 εκατ. , – από li σε «leonidas loucas» 16
Τον Ιούνιο του 2020 η Αστυνομία Κύπρου έλαβε ειδοποίηση μέσω Interpol για τον Suchao Li.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έφτασε στις κυπριακές Αρχές, ο γιος του Li καταζητείτο από τις κινεζικές Αρχές για το αδίκημα της απάτης με συμβόλαιο.
Η εξέλιξη οδήγησε τελικά, τον Οκτώβριο του 2022, το Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίσει την αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητάς του.
Ο Suchao Li προσέφυγε κατά της απόφασης, αξιοποιώντας τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.
Νέα τροπή σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023.
Τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυπριακής έρευνας, το Υπουργείο Εσωτερικών εντόπισε μέσω διεθνών βάσεων δεδομένων πληροφορίες για την εμπλοκή του πατέρα στην τεράστια υπόθεση διαφθοράς στην Κίνα.
Μέχρι τότε, όμως, ο γιος ήταν Κύπριος πολίτης για περίπου επτά χρόνια και ο πατέρας για περίπου τέσσερα.
Το γεγονός αυτό θέτει ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα: πώς οι πληροφορίες για την υπόθεση του Li, ο οποίος είχε ήδη συλληφθεί και κατηγορηθεί στην Κίνα, εντοπίστηκαν από τις κυπριακές Αρχές χρόνια μετά την πολιτογράφησή του;
Η υπόθεση δεν περιορίζεται πλέον στο κατά πόσο έπρεπε ή όχι να είχαν εγκριθεί οι πολιτογραφήσεις.
Οι κυπριακές Αρχές εξετάζουν και τη διαδρομή χρημάτων προς την Κύπρο.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Αστυνομία για την εξασφάλιση διαταγμάτων παγοποίησης περιουσίας, διερευνάται κατά πόσο ο Suchao Li και οικογενειακός φίλος, Yuedong Cui, συνεργάστηκαν με τον Li Jianping σε προσπάθειες νομιμοποίησης χρημάτων.
Παράλληλα, στο πλαίσιο αιτήματος των κινεζικών Αρχών προς την Κυπριακή Δημοκρατία για παγοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Suchao Li γίνεται αναφορά σε προσπάθειες ξεπλύματος στην Κύπρο χρημάτων που φέρεται να είχαν υπεξαιρεθεί από τον πατέρα του, μέσω αγοράς ακινήτων.
Πρόκειται για ισχυρισμούς και υποψίες που βρίσκονται υπό διερεύνηση και δεν αποτελούν δικαστική διαπίστωση ενοχής για τα πρόσωπα που ερευνώνται στην Κύπρο.
Τον Αύγουστο του 2026 οι κυπριακές Αρχές προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα.
Μέσω του Γενικού Εισαγγελέα και της ΜΟΚΑΣ εξασφαλίστηκαν διατάγματα παγοποίησης για δύο ακίνητα που συνδέονται με την υπόθεση.
Το πρώτο βρίσκεται στη Λεμεσό και η αξία του ανέρχεται σε €14,5 εκατ.
Το δεύτερο βρίσκεται στην Τσάδα της Πάφου και αποτιμάται περίπου στα €2,5 εκατ.
Η συνολική αξία τους φτάνει συνεπώς τα €17 εκατ.
Τα διατάγματα χρειάστηκε να δημοσιοποιηθούν, καθώς τα τρία πρόσωπα που αφορούσαν δεν είχαν εντοπιστεί προκειμένου να τους επιδοθούν.
Η Αστυνομία Κύπρου διερευνά σήμερα τον Suchao Li, τον Yuedong Cui και τη μητέρα του τελευταίου, Meizhi Cui.
Και οι τρεις είχαν αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα.
Μεταξύ των αδικημάτων που διερευνώνται περιλαμβάνονται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η εξασφάλιση εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις, παραβάσεις της νομοθεσίας περί Αρχείου Πληθυσμού και η συνωμοσία προς καταδολίευση.
Οι αναφορές αφορούν υπό διερεύνηση αδικήματα και τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν πρέπει να θεωρούνται ένοχα χωρίς σχετική δικαστική απόφαση.
Ιδιαίτερη πτυχή της υπόθεσης αποτελούν οι προσπάθειες αλλαγής ονομάτων μετά τις πολιτογραφήσεις.
Ο Suchao Li και η σύζυγός του προχώρησαν σε διαδικασία με στόχο να αλλάξουν τα ονόματά τους σε «Leonidas LOUCAS» και «Rhea LOUCAS», αντίστοιχα.
Αλλά δεν ήταν οι μόνοι.
Ο Yuedong Cui και η σύζυγός του Shuhuang Jiang, μετά την πολιτογράφησή τους τον Ιούλιο του 2017, προχώρησαν σε ένορκες δηλώσεις ενώπιον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου με πρόθεση να χρησιμοποιούν τα ονόματα «Francis CUI» και «Elena JIANG».
Το γεγονός της επιδίωξης αλλαγής των ονομάτων καταγράφεται στα στοιχεία της υπόθεσης, χωρίς αυτό από μόνο του να τεκμηριώνει οποιαδήποτε παράνομη πράξη.
Υπάρχει, όμως, και ένα ακόμη στοιχείο που ενδέχεται να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία.
Σύμφωνα με όσα παρουσίασε η Αστυνομία ενώπιον Δικαστηρίου, δεν ολοκληρώθηκε η αγορά όλων των ακινήτων στη βάση των οποίων είχαν πολιτογραφηθεί εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Το στοιχείο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως προς τον έλεγχο των επενδύσεων που είχαν χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση των κυπριακών διαβατηρίων και κατά πόσο οι προϋποθέσεις του προγράμματος εξακολουθούσαν να πληρούνται μετά την πολιτογράφηση.
Στο υλικό που εξετάστηκε από τις κυπριακές Αρχές περιλαμβάνονται και δημοσιεύματα του εξωτερικού για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν χρήματα της υπόθεσης.
Γίνεται αναφορά σε αγορές ειδών πολυτελείας, όπως έργα τέχνης, κοσμήματα και κρασιά, καθώς και σε ισχυρισμούς περί μεταφοράς χρημάτων στο Μακάο για τζόγο.
Το κινεζικό δικαστήριο επιβεβαιώνει επισήμως τουλάχιστον ότι μέρος των χρημάτων που υπεξαιρέθηκαν από τον Li χρησιμοποιήθηκε για τζόγο ή μεταφέρθηκε στο εξωτερικό.
Δεν έχει, ωστόσο, αποδειχθεί από τα δημοσίως διαθέσιμα στοιχεία ότι όλα τα χρήματα που μεταφέρθηκαν εκτός Κίνας κατέληξαν στην Κύπρο.
Η χρονική ακολουθία συμπυκνώνει ολόκληρη την υπόθεση:
2016: Ο Suchao Li αποκτά κυπριακή υπηκοότητα.
2018: Οι κινεζικές Αρχές αρχίζουν να διερευνούν τον Li Jianping.
2019: Ο Li Jianping αποκτά κυπριακή υπηκοότητα.
2019: Περίπου δύο μήνες αργότερα συλλαμβάνεται στην Κίνα.
2020: Η Interpol ενημερώνει την Αστυνομία Κύπρου ότι ο Suchao Li καταζητείται από την Κίνα.
2022: Το Υπουργικό αποφασίζει αποστέρηση της υπηκοότητας του Suchao Li. Την ίδια χρονιά ο πατέρας του καταδικάζεται πρωτόδικα σε θάνατο στην Κίνα.
2023: Το Υπουργείο Εσωτερικών εντοπίζει μέσω διεθνών βάσεων δεδομένων στοιχεία για την υπόθεση διαφθοράς του πατέρα.
2024: Απορρίπτεται η έφεση του Li Jianping και στις 17 Δεκεμβρίου εκτελείται.
2026: Οι κυπριακές Αρχές παγώνουν δύο ακίνητα συνολικής αξίας €17 εκατ., ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση τριών πολιτογραφημένων προσώπων.
Η υπόθεση επαναφέρει αναπόφευκτα στο προσκήνιο το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα και τους μηχανισμούς μέσω των οποίων ελέγχονταν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές.
Και το ερώτημα στην περίπτωση Li είναι συγκεκριμένο:
Πώς ένας υψηλόβαθμος Κινέζος αξιωματούχος, ο οποίος ήδη από το 2018 βρισκόταν υπό έρευνα στη χώρα του, κατάφερε το 2019 να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα;
Ποιοι έλεγχοι έγιναν πριν από την έγκριση;
Τι στοιχεία είχαν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες υπηρεσίες;
Ποιος χειρίστηκε την αίτηση πολιτογράφησης;
Ποιος ήταν ο πάροχος;
Πότε ακριβώς εγκρίθηκε η αίτηση από το Υπουργικό Συμβούλιο;
Και γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε στο 2023 ώστε να εντοπιστούν μέσω διεθνών βάσεων δεδομένων οι πληροφορίες για την υπόθεση διαφθοράς του Li;
Πρόκειται για ερωτήματα για τα οποία τα δημοσίως διαθέσιμα στοιχεία δεν δίνουν ακόμη πλήρεις απαντήσεις.
Το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα καταργήθηκε από την 1η Νοεμβρίου 2020.
Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, από την έναρξη του σχετικού καθεστώτος το 2007 μέχρι τον τερματισμό του είχαν πολιτογραφηθεί 3.517 επενδυτές και 3.810 μέλη των οικογενειών τους, χωρίς στον αριθμό αυτό να περιλαμβάνονται όλα τα ανήλικα παιδιά.
Τον Μάρτιο του 2026 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκλεισε τη διαδικασία παράβασης που είχε κινηθεί εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το πρόγραμμα, μετά τον τερματισμό του και σειρά ενεργειών που ακολούθησαν από τις κυπριακές Αρχές.
Η υπόθεση Li, ωστόσο, δείχνει ότι οι συνέπειες των πολιτογραφήσεων εκείνης της περιόδου εξακολουθούν να φτάνουν μέχρι το σήμερα.
Ένας Κινέζος αξιωματούχος που βρισκόταν ήδη υπό έρευνα απέκτησε κυπριακό διαβατήριο, συνελήφθη δύο μήνες αργότερα και τελικά εκτελέστηκε για μια τεράστια υπόθεση διαφθοράς.
Ο γιος του είχε προηγουμένως αποκτήσει επίσης κυπριακό διαβατήριο.
Και σήμερα, χρόνια μετά, οι κυπριακές Αρχές διερευνούν τη διαδρομή των χρημάτων και έχουν παγώσει περιουσία εκατομμυρίων.
Το κεφάλαιο των «χρυσών» διαβατηρίων μπορεί να έκλεισε τυπικά το 2020.
Οι υποθέσεις που άφησε πίσω του, όμως, εξακολουθούν να ανοίγουν.
Με πληροφορίες από Φιλελευθερο, Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο Κίνας – Απόφαση Li Jianping, Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο – Απόφαση επί της έφεσης , Ειδική Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα , Ανακοίνωση Νομικής Υπηρεσίας – Κλείσιμο διαδικασίας παράβασης
Πηγή – Διάλογος
