Από τα $672 εκατ. στα $75.000 – Ελέγχονται οι καταγγελίες για την Deloitte σε υπόθεση πιθανής φοροδιαφυγής Ρόμαν Αμπράμοβιτς

Την κινητοποίηση της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) προκαλούν οι αποκαλύψεις του BBC για τη φερόμενη εμπλοκή της Deloitte Κύπρου σε υπόθεση πιθανής φοροδιαφυγής μέσω εταιρειών του Ρώσου ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Η Αρχή επιβεβαιώνει ότι εξετάζει τα δημοσιεύματα και προχωρεί στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ παραμένουν σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε ενέργειες για την εξέταση των καταγγελιών που δημοσιοποιήθηκαν μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα του BBC προχωρεί η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, με επίκεντρο τον φερόμενο ρόλο της Deloitte Κύπρου στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων που συνδέονται με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Ο γενικός διευθυντής της Αρχής, Πάνος Προδρομίτης, επιβεβαίωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι τα σχετικά δημοσιεύματα βρίσκονται υπό εξέταση και ότι πραγματοποιούνται οι αναγκαίες ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΑΔΕΕλΕπ και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Η τοποθέτηση της Αρχής αποτελεί την πρώτη θεσμική αντίδραση που αναφέρεται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα για τις νέες καταγγελίες, χωρίς ωστόσο να έχουν γνωστοποιηθεί λεπτομέρειες για τη φύση ή την έκταση των ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η κοινή έρευνα της εκπομπής Panorama του BBC και του Γραφείου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, η οποία βασίστηκε σε έγγραφα της διαρροής «Cyprus Confidential».

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσιογραφικής έρευνας, η Deloitte Κύπρου φέρεται να συνέβαλε στη δημιουργία ή χρήση εγγράφων με αναδρομική χρονολόγηση, τα οποία συνδέονται με λογιστικές αλλαγές σε εταιρείες του Ρώσου ολιγάρχη.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κυπριακής εταιρείας, από τους λογαριασμούς της οποίας φέρονται να αφαιρέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 672 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά τις συγκεκριμένες λογιστικές μεταβολές, η εταιρεία εμφανιζόταν να διαθέτει περιουσία μόλις 75.000 δολαρίων.

Τα στοιχεία που παρουσιάζει το BBC εγείρουν ερωτήματα για τη σκοπιμότητα των αλλαγών και τις ενδεχόμενες φορολογικές συνέπειες, χωρίς να συνιστούν από μόνα τους διαπίστωση φοροδιαφυγής.

Η έρευνα κατονομάζει επίσης τη MeritServus, εταιρεία με έδρα τη Λεμεσό, η οποία διαχειριζόταν δίκτυο εταιρειών που συνδέονταν με τον Αμπράμοβιτς.

Παράλληλα, οι καταγγελίες αφορούν τις Kravin Investments και Electus Investments, μέσα από τις οποίες φέρονται να πραγματοποιήθηκαν εταιρικές και λογιστικές διευθετήσεις που εξετάζονται στη δημοσιογραφική έρευνα.

Τα ευρήματα επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της εποπτείας των επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο, ιδιαίτερα σε υποθέσεις διαχείρισης μεγάλων περιουσιών μέσω σύνθετων εταιρικών δομών.

Μία από τις σημαντικότερες δυσκολίες που προκύπτουν αφορά τον χρόνο κατά τον οποίο φέρονται να πραγματοποιήθηκαν οι επίμαχες πράξεις.

Οι καταγγελλόμενες ενέργειες ανάγονται σε περίοδο πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, γεγονός που ενδέχεται να περιορίζει τις δυνατότητες διενέργειας φορολογικών ελέγχων ή καταλογισμού φορολογικών υποχρεώσεων.

Ωστόσο, η χρονική απόσταση δεν αποκλείει κατ’ ανάγκη τη δυνατότητα ποινικής διερεύνησης, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις.

Το κατά πόσο υφίστανται περιθώρια για περαιτέρω έλεγχο ή απόδοση ευθυνών αποτελεί ζήτημα που θα πρέπει να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Η κινητοποίηση της ΑΔΕΕλΕπ επαναφέρει το ερώτημα κατά πόσο οι κυπριακές εποπτικές και φορολογικές αρχές διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία και τις δυνατότητες για να εξετάσουν αποτελεσματικά τις καταγγελίες.

Πέρα από τη διερεύνηση ενδεχόμενων παραβάσεων επαγγελματικών υποχρεώσεων, τίθεται και το ζήτημα της πιθανής απώλειας δημόσιων εσόδων.

Σε προηγούμενη παρέμβασή του για τις αποκαλύψεις του BBC, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης είχε ζητήσει πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών και διεκδίκηση οποιωνδήποτε οφειλόμενων φόρων, εφόσον διαπιστωθούν παρανομίες.

Ο βουλευτής είχε τονίσει ότι η φορολογική νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται ισότιμα για όλους, ανεξάρτητα από την οικονομική ισχύ των εμπλεκομένων.

Οι δικηγόροι του Ρόμαν Αμπράμοβιτς απορρίπτουν τους ισχυρισμούς περί παράνομης δραστηριότητας, ενώ η Deloitte Κύπρου δηλώνει ότι λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Μέχρι στιγμής, οι καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν από το BBC δεν συνιστούν δικαστικά διαπιστωμένες παραβάσεις.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις ενέργειες της ΑΔΕΕλΕπ και στο κατά πόσο η εξέταση των στοιχείων θα οδηγήσει σε περαιτέρω διαδικασίες ή διαβίβαση πληροφοριών σε άλλες αρμόδιες αρχές.

Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν πραγματικές παραβάσεις και, σε μια τέτοια περίπτωση, ποιες δυνατότητες διαθέτει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία για την απόδοση ευθυνών και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος

Πηγή – Διάλογος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BUY & SELL IN CYPRUSwww.buyme.cy