Quortia: Η κυπριακή εταιρεία των $283 εκατ. οι πλούσιοι φίλοι του Πούτιν και η συναλλαγή που ανησύχησε δικαστήριο στο Ντουμπάι

Μια σχετικά περιορισμένη, ως προς το ποσό, οικονομική διαφορά μεταξύ μιας κυπριακής εταιρείας και ενός Γερμανού επιχειρηματία ήταν αρκετή για να ανοίξει ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα με διεθνείς πολιτικές διαστάσεις… και την Κύπρο στη μέση.

Πίσω από τα €3,52 εκατ. για τα οποία συγκρούονται η εταιρεία Quortia Ltd και ο Γερμανός επιχειρηματίας Frank Irrling εμφανίζεται μια κυπριακή εταιρεία η οποία, σύμφωνα με ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που κατατέθηκαν στο δικαστήριο του Dubai International Financial Centre, είχε το 2021 συνολικά περιουσιακά στοιχεία περίπου $282,9 εκατ.

Εμφανίζεται επίσης η οικογένεια Levitin. Η Nelya Levitina, η οποία σύμφωνα με το δικαστήριο είναι σήμερα η μοναδική μέτοχος της Quortia, είναι σύζυγος του Leonid Levitin και νύφη του Igor Levitin, πρώην υπουργού Μεταφορών της Ρωσίας και σήμερα συμβούλου του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Leonid και ο Igor Levitin βρίσκονται σε καταλόγους κυρώσεων του Καναδά. Ο Igor Levitin βρίσκεται επίσης στον αμερικανικό κατάλογο SDN, δηλαδή στον βασικό κατάλογο προσώπων των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στην αμερικανική δικαιοδοσία δεσμεύονται και με τα οποία κατά κανόνα απαγορεύονται συναλλαγές.

Η Nelya Levitina, αντίθετα, δεν βρίσκεται υπό καθεστώςκυρώσεων, γεγονός το οποίο καταγράφεται ρητώς και στην απόφαση. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα.

Η απόφαση που άνοιξε τον ζητήματα

Αφετηρία της έρευνας είναι η υπόθεση Quortia Ltd v Frank Irrling ενώπιον των δικαστηρίων του Dubai International Financial Centre.

Η κυπριακή Quortia είχε προηγουμένως, στις 24 Νοεμβρίου 2025, καταχωρίσει αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, εναντίον του Irrling. Οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν, σύμφωνα με την απόφαση του Ντουμπάι, ισχυρισμούς για παραβίαση συμφωνιών, αδικαιολόγητο πλουτισμό, απάτη και εκβιασμό. Πρόκειται για ισχυρισμούς της Quortia που δεν έχουν κριθεί επί της ουσίας.

Η Quortia ζήτησε στη συνέχεια από το δικαστήριο του Ντουμπάι να παγώσει περιουσία του Irrling μέχρι ποσού €3,52 εκατομμυρίων.
Το δικαστήριο δέχθηκε το αίτημα και στις 16 Ιανουαρίου 2026 απέρριψε τόσο την ένσταση του Irrling για τη δικαιοδοσία όσο και το αίτημά του να αρθεί το διάταγμα δέσμευσης. Του επέβαλε επίσης δικαστικά έξοδα άνω του ενός εκατομμυρίου ντιρχάμ.
Ωστόσο, ο δικαστής Michael Black KC στάθηκε σε κάτι πολύ ευρύτερο από τη διαφορά των δύο πλευρών.

Παρατήρησε ότι οι συναλλαγές δημιουργούσαν ερωτήματα ως προς το κατά πόσο είχαν σχεδιαστεί για να παρακαμφθούν οι καναδικές κυρώσεις κατά Ρώσων.
Προχώρησε ακόμη περισσότερο, αναφέροντας ότι το ιστορικό των συναλλαγών έφερε «πολλά από τα χαρακτηριστικά» που συναντώνται σε ξέπλυμα χρήματος.

Ο δικαστής δεν αποφάνθηκε ότι υπήρξε ξέπλυμα χρήματος ή παράβαση κυρώσεων. Αντιθέτως σημείωσε ότι δεν είχε ενώπιόν του σταθερή απόδειξη για κάτι τέτοιο και δέχθηκε, για τους σκοπούς της διαδικασίας παγώματος περιουσίας, τις εξηγήσεις που του παρουσιάστηκαν. Πρόσθεσε όμως ότι, αν τεθεί ζήτημα παρανομίας, αυτό θα είναι σοβαρό θέμα προς εξέταση από τα κυπριακά δικαστήρια.

Η Quortia των σχεδόν $300 εκατομμύρια

Η Quortia Ltd συστάθηκε στην Κύπρο στις 22 Αυγούστου 2012 με αριθμό ΗΕ 310728 και π αραμένει ενεργή.
Σύμφωνα με ένορκη δήλωση της Nelya Levitina που περιγράφεται στην απόφαση, η ίδια και ο σύζυγός της Leonid απέκτησαν την εταιρεία το 2016.
Η Quortia χρησιμοποιήθηκε ως εταιρεία συμμετοχών για επενδύσεις σε ακίνητα, εταιρείες και χρηματοδοτήσεις. Η ίδια ανέφερε ότι από το 2017 ο Leonid Levitin άρχισε, λόγω αποχώρησής του από την ενεργό επιχειρηματική δραστηριότητα, να μεταβιβάζει τις συμμετοχές του στη σύζυγό του και ότι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 εκείνη είχε γίνει η μοναδική μέτοχος.

Τα στοιχεία συμβαδίζουν με παλαιότερη δημοσιογραφική έρευνα των ρωσικών «Important Stories», η οποία το 2021 είχε εντοπίσει τη Quortia ως βασικό όχημα επενδύσεων της οικογένειας.

Σύμφωνα με εκείνη την έρευνα, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της Quortia ήδη στα τέλη του 2017 προσέγγιζαν τα $295 εκατ., ενώ μέσω της κυπριακής εταιρείας εμφανίζονταν επενδύσεις σε ακίνητα και επιχειρήσεις στη Ρωσία, στην Τσεχία και αλλού.
Η δικαστική απόφαση του 2026 επιβεβαιώνει πλέον με βάση οικονομικές καταστάσεις ότι το 2021 η Quortia εμφάνιζε περίπου $282,9 εκατ. σε περιουσιακά στοιχεία.
Από αυτά, $2,4 εκατ. αφορούσαν επενδυτικά ακίνητα, $8 εκατ. συμμετοχές σε θυγατρικές, $6,1 εκατ. χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και άλλα $56,3 εκατ. χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το κεφάλαιο της εταιρείας.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε μέρισμα $20 εκατ. προς τη Nelya Levitina, παρότι η εταιρεία είχε λειτουργικές ζημιές εκείνη τη χρονιά!
Το μέρισμα χρηματοδοτήθηκε μέσω αποθεματικού περίπου $268 εκατ.

Τα ακίνητα και η κυπριακή Agricop

Από τα $20 εκατ. του μερίσματος, περίπου $14,5 εκατ. είχαν ήδη καταβληθεί στη Nelya Levitina.
Τα χρήματα δεν δόθηκαν μόνο με τραπεζικό έμβασμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στο δικαστήριο, μέρος της υποχρέωσης εξοφλήθηκε με πώληση περιουσιακών στοιχείων της Quortia.
Πρόκειται για την πώληση του 60% της κυπριακής Agricop Limited έναντι €5,5 εκατ. και για πώληση ακινήτων της Quortia συνολικής αξίας €9 εκατομμύρια.
Η Agricop Limited, ΗΕ 207105, ιδρύθηκε στην Κύπρο στις 4 Σεπτεμβρίου 2007.
Ως διευθυντής της εμφανίζεται ο Evgeny Zhiglov και ως γραμματέας η TEAM NOMINEES LIMITED. Η εταιρεία είχε επίσης την ίδια διεύθυνση με την Quortia στην Λεμεσό.
Στοιχεία από τις αρχές του Μαυροβουνίου συνδέουν την Agricop και με συμμετοχή 60% στην εταιρεία Stratex, με δραστηριότητα στον χώρο των ακινήτων και κατασκευών στην περιοχή της Budva.

Δεν υπάρχει όμως στην απόφαση επαρκές στοιχείο ώστε να υποστηριχθεί ότι αυτή η συμμετοχή ήταν το πραγματικό αντικείμενο της πώλησης των €5,5 εκατ. Πρόκειται για ένα από τα σημεία που απαιτούν επίσημες εξηγήσεις από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές.
Το ίδιο και η απόφαση που αναφέρει πώληση ακινήτων €9 εκατ. χωρίς να τα προσδιορίζει.
Ως εκ τούτου δεν είναι ασφαλές να ταυτιστούν με τα ακίνητα που είχαν εντοπιστεί σε προηγούμενες δημοσιογραφικές έρευνες.

Το γηροκομείο στη Τσεχία

Στο επίκεντρο της δικαστικής υπόθεσης βρίσκεται η τσεχική Welfare Invest s.r.o.
Μέσω αυτής η Quortia κατείχε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Čenkov της Τσεχίας, τριώροφο κτήριο 1.760 τετραγωνικών μέτρων για ασθενείς μεταξύ άλλων με άνοια και Alzheimer.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα πάντα με τη θέση της Quortia που καταγράφει η απόφαση, η διαχείριση της επένδυσης είχε γίνει δυσκολότερη λόγω των ρωσικών δεσμών των προσώπων που σχετίζονταν με αυτή και έτσι αποφασίστηκε η πώληση.
Η τράπεζα του υποψήφιου αγοραστή στην Τσεχία όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, δεν ήθελε συναλλαγή η οποία θα φαινόταν στενά συνδεδεμένη με Ρώσους και έτσι προέκυψε μια σειρά συμφωνιών που μόνο απλές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.

Γιατί ενεπλάκη ο Irrling

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ο Βούλγαρος Stanislav Andonov ως ενδιάμεσος.
Στη συνέχεια, τον Απρίλιο του 2024, εμφανίστηκε ο Γερμανός Frank Irrling.
Ο λόγος που παρουσιάζεται στη δικογραφία είναι εντυπωσιακά απλός. Ήταν Γερμανός και δεν είχε γεννηθεί στη Ρωσία. Ο ίδιος συμφώνησε να λειτουργήσει ως nominee shareholder, δηλαδή ονομαστικός μέτοχος.
Με απλά λόγια, nominee είναι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εμφανίζονται οι μετοχές, χωρίς απαραίτητα το πρόσωπο αυτό να απολαμβάνει το πραγματικό οικονομικό όφελος ή να έχει τον ουσιαστικό έλεγχο.

Η χρήση nominee δεν είναι από μόνη της παράνομη, γίνεται όμως εξαιρετικά ευαίσθητη όταν χρησιμοποιείται για να μην εμφανίζεται σε τράπεζες ή συνεργάτες η πραγματική σχέση μιας εταιρείας με συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο Irrling επρόκειτο να πάρει ως αμοιβή €80.500.

Μετοχές στο όνομά του, έλεγχος πίσω στη Levitina

Στις 7 Αυγούστου 2024 οι μετοχές της Quortia πέρασαν από τον Andonov στον Irrling με τίμημα €350.000.
Παράλληλα όμως υπογράφηκαν άλλα έγγραφα. Το σημαντικότερο ήταν ένα call option, δηλαδή δικαίωμα επαναγοράς.
Με αυτό, η Nelya Levitina είχε το δικαίωμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2028 να απαιτήσει την επιστροφή των μετοχών της Quortia έναντι €350.000.
Με απλά λόγια, οι μετοχές εμφανίζονταν στο όνομα του Irrling, αλλά η Levitina είχε δημιουργήσει μηχανισμούς που της επέτρεπαν να τις πάρει πίσω.
Σε email του Μαΐου 2024 ο Artem Gabestro, ο άνθρωπος που εμφανίζεται να χειρίζεται τις συναλλαγές για λογαριασμό της Quortia, εξηγούσε ότι το call option και η ενεχυρίαση στο όνομα της Levitina, θα εξασφάλιζαν ότι «δεν θα χάσουμε τον έλεγχο της εταιρείας».

Το δάνειο των €3,52 εκατ. και η Yarkee

Η δομή έγινε ακόμη πιο περίπλοκη τον Οκτώβριο του 2025.
Η Quortia εκχώρησε στον Irrling απαίτηση ύψους €3,52 εκατ. που είχε εναντίον της Welfare.
Την ίδια περίοδο η εταιρεία Yarkee SFO DMCC στο Ντουμπάι παραχώρησε στον Irrling άτοκο δάνειο του ίδιου ακριβώς ποσού.
Σύμφωνα με την Quortia, σκοπός ήταν τα χρήματα να καταλήξουν στη Nelya Levitina έναντι του ποσού που της οφειλόταν.

Σε email που κατατέθηκε στο δικαστήριο ο Gabestro εξηγούσε στον Irrling ότι η τράπεζα του αγοραστή δεν ήθελε να εμφανίζεται η Quortia στη συναλλαγή και πρότεινε δάνειο από εταιρεία που θα παρουσιαζόταν ως μη συνδεδεμένη με την Quortia ή τη Levitina.
Η Yarkee μετέφερε τα χρήματα στις 3 Νοεμβρίου 2025.
Ο Irrling όμως δεν τα έστειλε στη Levitina!

Υποστήριξε ότι η τράπεζά του τον προειδοποίησε ότι μια άμεση μεταφορά εκατομμυρίων από τον προσωπικό λογαριασμό του σε τρίτο πρόσωπο μπορούσε να προκαλέσει ερωτήματα για ξέπλυμα χρήματος. Η Quortia ισχυρίζεται ότι άρχισε στη συνέχεια να καθυστερεί και να αποφεύγει την επιστροφή των χρημάτων.
Ο Irrling από την πλευρά του υποστηρίζει ότι το δάνειο της Yarkee αποτελούσε ανεξάρτητη προσωπική συμφωνία και δεν τον υποχρέωνε να μεταφέρει τα χρήματα στη Levitina. Το δικαστήριο παρατήρησε ότι αυτή η θέση δύσκολα συμβιβάζεται με προηγούμενη αλληλογραφία του ίδιου.

Ο Leonid Levitin εμφανίζεται συνεχώς στο παρασκήνιο

Παρότι η θέση της Quortia είναι ότι η πραγματική ιδιοκτήτρια ήταν η Nelya Levitina, ο Leonid εμφανίζεται επανειλημμένα στις επικοινωνίες.
Σε μήνυμα του Gabestro αναφέρεται ότι ο «Leonid ανησυχεί» για τα χρήματα που είχαν παραμείνει στον λογαριασμό του Irrling.
Ο Irrling απάντησε ότι ενδιαφερόταν για μακροχρόνια επιχειρηματική σχέση «μαζί σου και με τον Leonid». Το δικαστήριο εξέτασε μάλιστα ρητώς το ενδεχόμενο η Nelya Levitina να ήταν απλώς nominee του συζύγου της, ο οποίος βρίσκεται υπό καναδικές κυρώσεις.
Η ίδια το αρνήθηκε και εξήγησε το ιστορικό μεταβίβασης των οικογενειακών συμμετοχών σε εκείνη. Ο δικαστής δεν διαπίστωσε ότι ενεργούσε ως nominee του συζύγου της.

Η παλαιότερη κυπριακή διαδρομή

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εφόρου δείχνουν ότι η Quortia πέρασε από αρκετές διαφορετικές εταιρικές φάσεις.
Παλαιότερα δεδομένα εμφανίζουν μεταξύ προσώπων που διετέλεσαν αξιωματούχοι τους Leonid Levitin, Veronika Voloshina, Χ.Κ, Α.Θ, Χ.Κ και Ν.Σ, καθώς και τις εταιρείες TEAM NOMINEES LIMITED και REGARO SERVICES LIMITED.
Αυτές είναι ιστορικές και όχι σημερινές θέσεις.

Τα νεότερα ανοικτά δεδομένα εμφανίζουν ως διευθυντή τον Artem Gabestro και ως γραμματέα τον Χριστάκη Κωνσταντίνου. Εμφανίζουν επίσης νέα εγγεγραμμένη έδρα στην Λάρνακα. Για χρόνια η έδρα της Quortia ήταν στην Λεμεσό.
Στην ίδια διεύθυνση ήταν εγκατεστημένη η TEAM NOMINEES LIMITED, η οποία συνδέεται εταιρικά με τον Α.Θ και εμφανίζεται ως γραμματέας εκατοντάδων κυπριακών εταιρειών.
Η ίδια TEAM NOMINEES ήταν γραμματέας και της Agricop.
Η σύμπτωση αυτή είναι σημαντική για τη χαρτογράφηση του δικτύου, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη παράνομης δραστηριότητας.

Οι κυρώσεις και η μεγάλη παρεξήγηση

Ο Igor Levitin βρίσκεται υπό αμερικανικές και καναδικές κυρώσεις. Ο αδελφός του Leonid βρίσκεται υπό καναδικές κυρώσεις από τον Φεβρουάριο του 2024.
Η Κύπρος όμως, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζει υποχρεωτικά τις κυρώσεις της ΕΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όχι αυτομάτως τις μονομερείς κυρώσεις του Καναδά ή των ΗΠΑ.
Αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη καναδικών κυρώσεων δεν καθιστά από μόνη της παράνομη στην Κύπρο κάθε συναλλαγή με τον Leonid Levitin.
Ταυτόχρονα όμως δημιουργεί προφανή ζητήματα ελέγχου προέλευσης χρημάτων, πραγματικού δικαιούχου, τραπεζικής συμμόρφωσης και κινδύνου παράκαμψης άλλων κυρώσεων. Και αυτό ακριβώς φαίνεται ότι προσπάθησε να διερευνήσει ο δικαστής του Ντουμπάι.

Νέο μέτωπο στην Τσεχία

Η ιστορία δεν σταμάτησε στις αρχές του 2026. Στις 12 Αυγούστου το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας εξέδωσε προσωρινό διάταγμα που περιορίζει τη δυνατότητα της Welfare Invest να μεταβάλλει τη διοίκηση ή τη δομή του ιδρύματος που λειτουργεί τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.
Η σχετική δικαστική καταχώριση δημοσιεύθηκε στο τσεχικό εμπορικό μητρώο στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 (μόλις προχθές).
Δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ζήτησε το διάταγμα και αν η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί άμεση προέκταση της διαφοράς Quortia και Irrling.

Θέμα για την Κύπρο

Το ερώτημα που αφορά την Λευκωσία δεν είναι αν υπάρχει σήμερα απόδειξη ότι η Quortia παραβίασε κυρώσεις, γιατί τέτοια απόδειξη δεν υπάρχει στη δικαστική απόφαση του Ντουμπάι.

Το ερώτημα είναι αν οι κυπριακές αρχές εξέτασαν τις συναλλαγές μετά τις εξαιρετικά συγκεκριμένες παρατηρήσεις του δικαστή του DIFC, αν έγιναν αναφορές ύποπτης συναλλαγής από τράπεζες, ελεγκτές, δικηγόρους ή παρόχους υπηρεσιών και αν εξετάστηκε
Χρειάζονται έλεγχος των μετόχων της Quortia και της Agricop από τον Έφορο Εταιρειών, έλεγχος των εντύπων μεταβίβασης μετοχών, των εγγράφων που κατατέθηκαν τον Νοέμβριο του 2025 όταν ενεργοποιήθηκε το call option της Levitina και εξέταση των οικονομικών καταστάσεων από το 2016 έως σήμερα και η ταυτότητα των ελεγκτών ανά οικονομικό έτος.
Χρειάζεται επίσης να ταυτοποιηθούν τα ακίνητα αξίας €9 εκατ. που χρησιμοποιήθηκαν για την καταβολή του μερίσματος και να εξακριβωθεί σε ποιον πωλήθηκε το 60% της Agricop έναντι €5,5 εκατ.

Η ουσία της υπόθεσης δεν έχει ακόμη κριθεί στην Κύπρο, καθώς η «ταχύτητα» του κυπριακού δικαστικού συστήματος είναι παροιμιώδης.
Μια διαφορά για €3,52 εκατ. κατάφερε να αποκαλύψει μια κυπριακή εταιρεία με περιουσιακά στοιχεία σχεδόν $300 εκατ., μια οικογένεια με άμεση σχέση με έναν κορυφαίο αξιωματούχο του Κρεμλίνου και έναν μηχανισμό εταιρικών μεταβιβάσεων που σχεδιάστηκε, σύμφωνα με τα ίδια τα emails που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ώστε η Quortia και οι ρωσικοί δεσμοί να μη φαίνονται στις συναλλαγές.

Το αν αυτό ήταν απλώς ένας περίπλοκος τρόπος να ολοκληρωθεί μια νόμιμη πώληση ή κάτι περισσότερο είναι πλέον ερώτημα για τα δικαστήρια και τις αρμόδιες αρχές.
Και ειδικά για τις κυπριακές.

Πηγή – Cyprustimes

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ