Απάτη-μαμούθ €114 εκατ. με κινητά τηλέφωνα – Τρεις συλλήψεις στην Κύπρο, έρευνες σε σπίτια και εταιρείες

Στο επίκεντρο μεγάλης διεθνούς επιχείρησης για απάτη στον ΦΠΑ ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκε η Κύπρος, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη τριών προσώπων και σε έρευνες για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων. Η υπόθεση αφορά οργανωμένο δίκτυο εμπορίας κινητών τηλεφώνων, το οποίο φέρεται να εκμεταλλευόταν τους ευρωπαϊκούς κανόνες διασυνοριακών συναλλαγών, προκαλώντας τεράστιες φορολογικές απώλειες στη Σουηδία και τη Γερμανία.

Πέντε πρόσωπα συνελήφθησαν συνολικά σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), η οποία διερευνά μία από τις σοβαρές υποθέσεις διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ.

Οι τρεις από τις πέντε συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, αναδεικνύοντας τον ρόλο που φέρεται να διαδραμάτισαν πρόσωπα που βρίσκονται στο νησί στη λειτουργία του υπό διερεύνηση δικτύου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο, ενώ παράλληλα διενεργήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η υπό διερεύνηση εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα σύνθετο σύστημα κυκλικής απάτης στον ΦΠΑ, γνωστό και ως VAT carousel fraud.

Η μέθοδος βασίζεται στην εκμετάλλευση των κανόνων που ισχύουν για τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών, η πώληση αγαθών από μία χώρα της ΕΕ προς επιχείρηση άλλου κράτους μέλους μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς χρέωση ΦΠΑ από τον πωλητή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τα κυκλώματα απάτης εκμεταλλεύονται αυτό το καθεστώς, χρησιμοποιώντας διαδοχικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών, ώστε να δημιουργούν τεχνητές φορολογικές υποχρεώσεις ή επιστροφές ΦΠΑ.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, τα smartphones φέρονται να διακινούνταν μέσω εταιρειών-φαντασμάτων με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι ύποπτοι είχαν δημιουργήσει και ήλεγχαν το δίκτυο, οργανώνοντας τις συναλλαγές που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Το συνολικό ύψος της εκτιμώμενης φορολογικής ζημιάς ανέρχεται στα 114 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά, τα 80 εκατομμύρια ευρώ αφορούν απώλειες φορολογικών εσόδων στη Σουηδία και τα υπόλοιπα 34 εκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία.

Το μέγεθος της υπόθεσης καταδεικνύει τις σημαντικές οικονομικές συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει η οργανωμένη εκμετάλλευση του ευρωπαϊκού συστήματος ΦΠΑ.

Παράλληλα, αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φορολογικές και διωκτικές Αρχές όταν ύποπτες εμπορικές δραστηριότητες εκτείνονται σε διαφορετικές χώρες.

Στο πλαίσιο της διεθνούς επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους προσώπων και εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Οι Αρχές προχώρησαν επίσης σε ενέργειες δέσμευσης και κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας έως 80.000 ευρώ, ενώ οι ενέργειες των Αρχών περιλάμβαναν τραπεζικούς λογαριασμούς, αυτοκίνητα και ακίνητα.

Οι έρευνες αποσκοπούν τόσο στη συλλογή αποδεικτικού υλικού όσο και στον εντοπισμό περιουσίας που ενδέχεται να συνδέεται με τις υπό διερεύνηση παράνομες δραστηριότητες.

Σημαντική ήταν η συμμετοχή των κυπριακών διωκτικών και φορολογικών Αρχών στη διεθνή επιχείρηση.

Στις έρευνες συμμετείχαν η Αστυνομία Κύπρου, οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες και η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Αρχές άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο ευρύτερο ερευνητικό πλαίσιο με την ονομασία «Midas», μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά υποθέσεις μεγάλης κλίμακας διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ.

Η συνεργασία των εμπλεκόμενων χωρών θεωρείται καθοριστική για τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων, καθώς οι ύποπτες συναλλαγές, οι εταιρικές δομές και τα περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να βρίσκονται σε διαφορετικές δικαιοδοσίες.

Οι πέντε συλληφθέντες φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη δημιουργία και στον έλεγχο του υπό διερεύνηση δικτύου.

Ωστόσο, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι κατηγορίες δεν αποτελούν απόδειξη ενοχής. Για όλους τους υπόπτους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τη διερεύνηση των συναλλαγών και των εταιρικών διασυνδέσεων, με στόχο να αποσαφηνιστεί η πλήρης έκταση της φερόμενης απάτης και να εντοπιστούν τυχόν πρόσθετα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο διασυνοριακά δίκτυα μπορούν να αξιοποιούν το ευρωπαϊκό εμπόριο για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους, προκαλώντας απώλειες εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία.

Πηγή – Διάλογος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BUY & SELL IN CYPRUSwww.buyme.cy