Θεσσαλονίκη: Δίωξη για εγκληματική οργάνωση σε βάρος 16 εκ των 18 συλληφθέντων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής

Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος 16 εκ των 18 συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος εκτεταμένης φοροδιαφυγής, το οποίο δρούσε μέσω εικονικών εκπροσώπων σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο που αγγίζει τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, οι 16 κατηγορούμενοι διώκονται κατά περίπτωση για τη συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για απάτη και συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου, για πλαστογραφία κατά του Δημοσίου με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Όλοι τους παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους δύο συλληφθέντες, σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι και μία καραμπίνα.

Οι συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής οδηγήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στα δικαστήρια, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται στα τερματικά POS και στα λογιστικά δεδομένα των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 18 άτομα, άνδρες και μία γυναίκα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πραγματικοί ιδιοκτήτες καταστημάτων που χρησιμοποιούσαν εικονικούς εκπροσώπους («αχυρανθρώπους») για να καλύπτουν τη δραστηριότητά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ εντόπισαν κρυμμένα βιβλία και στοιχεία που πιστοποιούν τη δράση κυκλώματος με συστηματική απόκρυψη τεράστιων εισοδημάτων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο συνήγορος υπεράσπισης πέντε εκ των κατηγορουμένων, Αντώνης Κουδρόγλου, ανέφερε πως η πρώτη αντίδραση των εντολέων του ήταν ότι δεν γνώριζαν το παραμικρό για την υπόθεση, καθώς κατά την προανάκριση δεν τους παρασχέθηκε η σχετική πληροφόρηση για τα στοιχεία που συλλέχθηκαν.

«Περιμένουμε να πάρουμε αυτή τη δικογραφία και να απαντήσουμε στον εισαγγελέα που θα χειριστεί αμέσως και στον ανακριτή μετά. Εάν ασκηθούν διώξεις θα είναι σε βαθμό κακουργήματος», δήλωσε ο κ. Κουδρόγλου.

Πηγή – Καρδίτσα Στα Άκρα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BUY & SELL IN CYPRUSwww.buyme.cy