Απάτη με δωρεές γνωστών προσώπων για άρρωστα παιδιά: Τα εξαφανισμένα €2.800.000, οι «στημένοι» αγώνες και εικονικές εταιρείες

Ένα φιλανθρωπικό σωματείο που ξεκίνησε από μια παρέα νέων ανθρώπων το 2013, ιδρύθηκε επίσημα το 2018 και σήμερα δηλώνει ότι διαθέτει περισσότερους από 500 εθελοντές και μέλη σε ολόκληρη την Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγάλης υπόθεσης απάτης με δωρεές για παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες και αναπηρίες. Ανάμεσα στα άτομα που έκαναν δωρεά είναι και ο τέως άσος της Ομόνοιας, Τάσος Χατζηγιοβάνης.

Σύμφωνα με το parapolitika.gr, το σωματείο-ΜΚΟ με την επωνυμία «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ – CHILD’S HAPPINESS» βρίσκεται στο επίκεντρο της απάτης εκατομμυρίων με δωρεές για άρρωστα παιδιά, που συγκεντρώνονταν ακόμη και για ταξίδια στο εξωτερικό με σκοπό την πραγματοποίηση θεραπειών. Σημειώνεται ότι πολλά γνωστά πρόσωπα, προερχόμενα από τον χώρο της τέχνης και όχι μόνο είχαν κάνει τη δωρεά τους σε αυτή τη ΜΚΟ.

Σύμφωνα πάντα με τις πολύ καλά πληροφορημένες πηγές, σε μία περίπτωση ενός παιδιού από την Κομοτηνή, το οποίο κατέληξε από μυελογενή λευχαμία, η σπείρα της “Παιδικής Χαράς – Childs Happines” είχε λάβει από χορηγίες και δωρεές περίπου 136.000 ευρώ, με το ποσό το οποίο δόθηκε τελικά στην οικογένεια του παιδιού να αγγίζει μόλις τα… 7.000 ευρώ.

Απάτη με ΜΚΟ: Τι αναφέρουν πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα

Η «Παιδική Χαρά» παρουσιάζει στην ιστοσελίδα της την ιστορία μιας ομάδας νέων ανθρώπων που ενώθηκαν μέσα από δύσκολες προσωπικές εμπειρίες, με σκοπό να προσφέρουν βοήθεια σε παιδιά που νοσούν. Μέσα από δημόσιες εκκλήσεις και φιλανθρωπικές δράσεις προβάλλεται η ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών για ιατρικές επεμβάσεις, νοσηλείες, μετακινήσεις και έξοδα διαμονής, ακόμη και όταν απαιτείται μετάβαση στο εξωτερικό για θεραπεία.

Στη δημόσια παρουσία του, το σωματείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσφορά και την αλληλεγγύη, ενώ στην ιστοσελίδα του προβάλλει τη διαφάνεια ως βασική αρχή της λειτουργίας του. Στα δημοσιευμένα στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβάνεται μόνο αριθμός κινητού τηλεφώνου, καθώς και ηλεκτρονική και φυσική διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε, χρησιμοποιούσε το σωματείο-ΜΚΟ για την κατ’ επάγγελμα εξαπάτηση πολιτών-δωρητών και την υπεξαίρεση χρημάτων που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στη σύλληψη έξι ατόμων, μεταξύ των οποίων και του φερόμενου ως αρχηγού, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, σε περίπου 2.829.516 ευρώ. Παράλληλα, μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών ομάδων και τη χειραγώγηση αγώνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει έναν μηχανισμό συγκέντρωσης δωρεών, μέσα από τον οποίο σημαντικό μέρος των χρημάτων δεν κατέληγε ποτέ στους ανθρώπους για τους οποίους προοριζόταν. Αντιθέτως, οι Αρχές εκτιμούν ότι αξιοποιούνταν για προσωπικές δαπάνες, πολυτελείς αγορές, στοιχηματισμό και χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.

Η καταγγελία που αποκάλυψε τη δράση της οργάνωσης

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια λειτουργίας του σωματείου. Ακολούθησε εισαγγελική παραγγελία και εκτεταμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τη συνδρομή υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και αστυνομικών διευθύνσεων από ολόκληρη την επικράτεια.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές υπηρεσίες από τον Πειραιά, την Ακαρνανία, τη Μαγνησία, την Πιερία, την Κορινθία, τη Λάρισα, την Ηλεία, τα Τρίκαλα, τα Χανιά, την Ημαθία, την Άρτα, τα Δωδεκάνησα, την Καβάλα, τη Δράμα, τη Ζάκυνθο, τη Ροδόπη, την Εύβοια, την Κοζάνη, τη Φθιώτιδα και την Αρκαδία.

Συνολικά συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες, με διακριτά πεδία εγκληματικής δραστηριότητας και ένα κοινό μέλος που εξασφάλιζε τη μεταξύ τους διασύνδεση.

Πώς συγκέντρωναν χρήματα στο όνομα άρρωστων παιδιών

Η πρώτη υποομάδα αποτελούνταν από έναν 37χρονο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο και φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν σωματείο-ΜΚΟ για τη συγκέντρωση χρημάτων από πολίτες, παρουσιάζοντας ως ωφελούμενους παιδιά που έπασχαν από βαριές ασθένειες ή αναπηρίες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, επέλεγαν κυρίως παιδιά με διάφορες μορφές καρκίνου και προχωρούσαν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Οι εκκλήσεις αφορούσαν την κάλυψη εξόδων ιατρικών πράξεων, νοσηλειών, μετακινήσεων, διαβίωσης και προσωρινής στέγασης ή φιλοξενίας των οικογενειών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι ερανικές δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, ενώ ο πραγματικός σκοπός λειτουργίας του σωματείου διέφερε από εκείνον που παρουσιαζόταν στους δωρητές. Μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων κατέληγε στους ωφελούμενους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος φέρεται να ιδιοποιούνταν παράνομα από τον 37χρονο και την 35χρονη.

Οι επώνυμοι δωρητές και οι 92 ερανικές δράσεις

Μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης προέβαλλαν δημόσια τις δωρεές των συγκεκριμένων προσώπων, προκειμένου να ενισχύουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύουν περισσότερους πολίτες.

Από τους διασταυρωτικούς ελέγχους εντοπίστηκαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί τα 55. Η έρευνα αποκάλυψε ότι σε επαναλαμβανόμενους εράνους δημοσιεύονταν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία των ίδιων παιδιών, ώστε να αποκρύπτεται από τους δωρητές ότι είχαν προηγηθεί άλλες δράσεις για τον ίδιο ωφελούμενο.

Σε άλλες περιπτώσεις, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να παρουσίαζαν ως αναγκαία έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλειών που καλύπτονταν ήδη από ασφαλιστικούς φορείς. Παράλληλα, εμφάνιζαν το κόστος θεραπειών σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό και ανακοίνωναν ότι μέρος των δωρεών θα διατίθετο για την οικονομική ενίσχυση νοσοκομείων, χωρίς να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες καταβολές.

Η περίπτωση μητέρας παιδιού με καρκίνο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί περίπτωση μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία είχε επιλέξει να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από το σωματείο. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέλη της οργάνωσης κατέθεσαν χρηματικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της γυναίκας και στη συνέχεια υπέβαλαν καταγγελία προς την τράπεζα για απάτη.

Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση του λογαριασμού της. Ακολούθως, τα ίδια πρόσωπα εμφανίστηκαν πρόθυμα να τη βοηθήσουν, επιδιώκοντας να την κατευθύνουν στη συγκέντρωση δωρεών μέσω του σωματείου.

Πάνω από 5,8 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικές πιστώσεις

Η οικονομική έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Συνολικά ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 κινήσεις.

Από τα οικονομικά δεδομένα προέκυψε ότι, κατά το διάστημα 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου πιστώθηκαν περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα των δωρεών κατατίθεντο τόσο σε λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου, ακόμη και μέσω της υπηρεσίας IRIS. Αδιευκρίνιστο παραμένει το συνολικό ύψος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά μέσω εκδηλώσεων και κουμπαράδων σε διάφορα σημεία της χώρας.

Το παράνομο όφελος των 2,83 εκατομμυρίων ευρώ

Καθοριστικά ήταν τα ευρήματα από την εξέταση γονέων 34 παιδιών που είχαν παρουσιαστεί ως ωφελούμενοι των ερανικών δράσεων. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ. Ωστόσο, στις οικογένειες είχαν αποδοθεί συνολικά περίπου 1.111.176 ευρώ. Η διαφορά, ύψους 2.829.516 ευρώ, υπολογίζεται από τις Αρχές ως παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης.

Εικονικές εταιρείες και στοιχήματα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα χρήματα που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες αναλαμβάνονταν και επανακατατίθεντο σε προσωπικούς λογαριασμούς, μεταφέρονταν μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων ή χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη προσωπικών εξόδων. Από την έρευνα εντοπίστηκαν δαπάνες για αγορές επώνυμων ειδών πολυτελείας, διαμονές σε ακριβά καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια και κάλυψη αναγκών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο εικονικών εταιρειών και μίας εικονικής ατομικής επιχείρησης, μέσω των οποίων είχαν εκδοθεί εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι είχε αναπτυχθεί σύνθετος μηχανισμός διακίνησης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, με διαδοχικές αναλήψεις, επανακαταθέσεις και μεταφορές χρημάτων μεταξύ προσωπικών και εταιρικών λογαριασμών.

Από την οικονομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο 37χρονος είχε πιστώσει περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς και είχε πραγματοποιήσει εκταμιεύσεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Η χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών ομάδων

Η δεύτερη υποομάδα της οργάνωσης φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026 και αποτελούνταν από τον 37χρονο, έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο. Στόχος της ήταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, η χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων ώστε να ευνοηθεί συγκεκριμένη ερασιτεχνική ομάδα στην προσπάθειά της να ανέβει στη Γ΄ Εθνική, αλλά και να αποκομιστούν παράνομα στοιχηματικά κέρδη.

Η δραστηριότητα της δεύτερης υποομάδας φέρεται να χρηματοδοτούνταν από παράνομα έσοδα της πρώτης. Ο 37χρονος είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνταν μέσω άτυπων και εξωλογιστικών συναλλαγών, με καταβολές μετρητών προς αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.

Τα 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα και η πληρωμή των 1.000 ευρώ

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 37χρονος είχε συνάψει συμφωνία με δύο ακόμη μέλη της δεύτερης υποομάδας, τα οποία κατείχαν καίριες θέσεις στη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων. Ένα από αυτά φέρεται να λάμβανε από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, προκειμένου να διευθετεί αναμετρήσεις υπέρ συγκεκριμένης ομάδας, ιδιαίτερα απέναντι σε άμεσους ανταγωνιστές της για την άνοδο κατηγορίας.

Εντοπίστηκε ακόμη περίπτωση καταβολής 1.000 ευρώ σε δύο μέλη της οργάνωσης, με σκοπό τον αθέμιτο επηρεασμό της έκβασης αγώνα. Παράλληλα, κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, ο 37χρονος είχε πραγματοποιήσει 62 στοιχήματα σε αγώνες ομάδας την οποία χρηματοδοτούσε, αρκετά από τα οποία αφορούσαν την ήττα της. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποκόμισε κέρδη.

Ο αγώνας Κ19 και τα ύποπτα στοιχήματα

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπήκε και αναμέτρηση του πρωταθλήματος Κ19. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 37χρονος, έχοντας λάβει ενημέρωση από άλλο μέλος της δεύτερης υποομάδας, προχώρησε σε ζωντανό στοιχηματισμό και αποκόμισε παράνομα κέρδη. Παράλληλα, φέρεται να ενημέρωσε φιλικά του πρόσωπα ώστε να τοποθετήσουν αντίστοιχα στοιχήματα. Η Αστυνομία διευκρινίζει ότι, βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων, οι ομάδες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση του αποτελέσματός της.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τις αστυνομικές έρευνες σε οικίες, οχήματα και πρόσωπα κατασχέθηκαν οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μία κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητά μέσα αποθήκευσης δεδομένων και πλήθος εγγράφων και χειρόγραφων σημειώσεων.

Εντοπίστηκαν επίσης δύο επιβατικά αυτοκίνητα, επτά τσάντες και δύο πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας, τρία ρολόγια επώνυμων εταιρειών, μπλοκ κενών συναλλαγματικών, 14 συναλλαγματικές συνολικής αξίας 169.395 ευρώ, επιταγή 48.150 ευρώ, ιδιωτικό συμφωνητικό άτοκου δανείου 52.000 ευρώ και μετρητά 18.330 ευρώ.

Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση, κατά περίπτωση, τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου, της 35χρονης και του σωματείου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της δραστηριότητας της οργάνωσης και τον εντοπισμό ενδεχόμενων επιπλέον περιπτώσεων εξαπάτησης.

Η δράση της πρώτης ομάδας τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018, όταν ιδρύθηκε η ΜΚΟ που χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για τη συγκέντρωση χρημάτων.

Μέσω αναρτήσεων στο Facebook και το Instagram, οι εμπλεκόμενοι παρουσίαζαν περιπτώσεις παιδιών με σοβαρές ασθένειες, περιγράφοντας τις ανάγκες τους για θεραπείες, νοσηλεία, μετακινήσεις, προσωρινή στέγαση και έξοδα διαβίωσης. Συχνά δημοσίευαν φωτογραφίες των παιδιών, επιχειρώντας να κινητοποιήσουν την ευαισθησία των πολιτών.

Η αναγνωρισιμότητα της οργάνωσης είχε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Οι δωρεές αυτές προβάλλονταν δημοσίως, ενισχύοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης και προσελκύοντας νέους δωρητές. Ωστόσο, η εικόνα που προέκυψε από την αστυνομική έρευνα ήταν διαφορετική.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία ταυτοποιήθηκαν τα 55. Η έρευνα δυσχεράνθηκε από το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των αναρτήσεων είχε διαγραφεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί στοιχεία και καταθέσεις που αφορούν 34 παιδιά. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι δωρεές ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ, ενώ οι οικογένειες είχαν λάβει συνολικά περίπου 1.111.176 ευρώ.

Η διαφορά, που αγγίζει τα 2.829.516 ευρώ, αποτελεί, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το εκτιμώμενο παράνομο όφελος από τις συγκεκριμένες δράσεις.

Το συνολικό ποσό που πιστώθηκε από το 2018 έως το 2026 στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ και σε προσωπικούς λογαριασμούς βασικού κατηγορουμένου ξεπερνά τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό δεν περιλαμβάνονται κατ’ ανάγκη όλα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά από εκδηλώσεις και κουμπαράδες σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς το ύψος τους παραμένει αδιευκρίνιστο.

Άλλαζαν φωτογραφίες παιδιών και ζητούσαν χρήματα για καλυμμένες θεραπείες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μέθοδοι με τις οποίες φέρονται να παραπλανούσαν τους δωρητές. Σύμφωνα με τα ευρήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία για παιδιά που είχαν ήδη αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενων εράνων. Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμούν οι ερευνητές, επιχειρούσαν να αποκρύψουν ότι είχαν συγκεντρωθεί και παλαιότερα χρήματα για το ίδιο παιδί.

Σε άλλες περιπτώσεις ζητούσαν δωρεές για ιατρικές πράξεις και νοσηλείες, παρότι οι συγκεκριμένες δαπάνες καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς. Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις στις οποίες το πραγματικό κόστος θεραπείας ήταν σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο που παρουσιαζόταν στις αναρτήσεις.

Ακόμη, είχαν ανακοινωθεί δράσεις στις οποίες μέρος των χρημάτων θα διατίθετο για την οικονομική ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς, σύμφωνα με την έρευνα, να πραγματοποιηθεί τελικά η συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Από τις δωρεές στα επώνυμα είδη πολυτελείας

Η οικονομική έρευνα, στην οποία συνέδραμε και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, περιλάμβανε τον έλεγχο 29 τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνολικά αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 τραπεζικές κινήσεις, προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι διαδρομές του χρήματος.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δωρεές κατέληγαν τόσο σε λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς μέσω IRIS. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα ευρήματα, σημαντικά ποσά μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς, αναλαμβάνονταν σε μετρητά ή διοχετεύονταν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν δαπάνες για πολυτελή καταλύματα, επώνυμα καταναλωτικά αγαθά, ακριβά εστιατόρια και προσωπικές αγορές, αλλά και έξοδα λειτουργίας επιχείρησης εστίασης που συνδεόταν με βασικά πρόσωπα της υπόθεσης.

Ο πολυτελής τρόπος ζωής ενός εκ των βασικών κατηγορουμένων προβαλλόταν, μάλιστα, και μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά την αστυνομική εκτίμηση, οι δαπάνες αυτές δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματα που είχαν δηλωθεί επισήμως στις φορολογικές Αρχές.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο αυτοκίνητα που εξετάζονται ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων, επτά τσάντες και δύο πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας, τρία επώνυμα ρολόγια και 18.330 ευρώ σε μετρητά.

Το ”εικονικό” διαζύγιο και οι εταιρείες-βιτρίνες

Μία ακόμη ασυνήθιστη λεπτομέρεια της έρευνας αφορά το διαζύγιο δύο βασικών κατηγορουμένων. Σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, το ζευγάρι προχώρησε σε ένα εικονικό διαζύγιο, λίγο πριν από τη δημιουργία δύο νέων εταιρειών, τον Απρίλιο του 2026.

Παρά τη λύση του γάμου τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι δύο εξακολουθούσαν να διατηρούν σχέση και να διαμένουν στην ίδια κατοικία. Η κίνηση αυτή εξετάζεται ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου απόκρυψης των πραγματικών σχέσεων ανάμεσα στο σωματείο, τα φυσικά πρόσωπα που το διαχειρίζονταν και τις επιχειρήσεις μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν οικονομικές συναλλαγές. Οι δύο εταιρείες, που δραστηριοποιούνταν τυπικά στον χώρο της διαφήμισης και των υπηρεσιών υγείας, χαρακτηρίζονται στο αστυνομικό υλικό ως εικονικές.

Μέσω αυτών, καθώς και μιας ακόμη ατομικής επιχείρησης, φέρονται να εκδίδονταν παραστατικά για συναλλαγές που δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Συνολικά εντοπίστηκαν εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά, αξίας 149.700 ευρώ. Κατά τους ερευνητές, στόχος ήταν να εμφανίζονται χρήματα από παράνομες δραστηριότητες ως νόμιμα εταιρικά έσοδα.

Τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ στους στοιχηματικούς λογαριασμούς

Το στοιχείο που συνδέει την υπόθεση των εράνων με το ποδόσφαιρο είναι η εκτεταμένη δραστηριότητα στον διαδικτυακό στοιχηματισμό. Σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση, ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς ποσά που ξεπερνούσαν τα 2.600.000 ευρώ, ενώ οι αναλήψεις από τους ίδιους λογαριασμούς υπερέβαιναν τα 2.000.000 ευρώ.

Η χρήση στοιχηματικών εταιρειών εξετάζεται από τις Αρχές ως μία από τις μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων, καθώς χρήματα αμφισβητούμενης προέλευσης μπορούσαν να εμφανίζονται, μετά τη διέλευσή τους από λογαριασμούς τυχερών παιγνίων, ως προερχόμενα από στοιχηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, ο ίδιος φέρεται να διοχέτευσε περισσότερα από 250.000 ευρώ στη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, λειτουργώντας ως αφανής διοικητικός παράγοντας. Κατά την αστυνομική έρευνα, μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για πληρωμές αθλητών, τεχνικού προσωπικού και προμηθευτών, χωρίς επίσημα παραστατικά.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μέσω αυτής της δραστηριότητας επιδιωκόταν όχι μόνο η διοχέτευση χρημάτων εκτός του τραπεζικού συστήματος, αλλά και η εξασφάλιση κοινωνικής επιρροής στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

Η έρευνα συνεχίζεται για το πραγματικό ύψος της απάτης

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή ως προς την πλήρη αποτύπωση της οικονομικής ζημίας. Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να αναζητούν οικογένειες που είχαν παρουσιαστεί ως ωφελούμενες των εράνων, προκειμένου να εξακριβώσουν ποια ποσά συγκεντρώθηκαν στο όνομά τους και ποια τελικά έλαβαν. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα χρήματα που ενδέχεται να συγκεντρώθηκαν σε μετρητά, καθώς και στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω προσωπικών λογαριασμών και επιχειρηματικών σχημάτων.

Το κρίσιμο ερώτημα για τους ερευνητές είναι πόσα από τα εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν στο όνομα σοβαρά άρρωστων παιδιών κατέληξαν πράγματι στις οικογένειές τους και πόσα χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς. Άλλωστε, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής ευρήματα, η οικονομική απόσταση ανάμεσα στις δωρεές και στα ποσά που έφτασαν στους δικαιούχους δεν μετριέται σε μερικές χιλιάδες, αλλά σε εκατομμύρια ευρώ.

ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ

Πηγή – Supersport104

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BUY & SELL IN CYPRUSwww.buyme.cy