Τέσσερις Κύπριοι επιχειρηματίες φέρονται ως εγκέφαλοι στο κόλπο των €115 εκατ. με τα iPhone

Στο επίκεντρο μεγάλης ευρωπαϊκής έρευνας για οργανωμένη απάτη στον ΦΠΑ βρίσκονται πρόσωπα και εταιρείες με διασυνδέσεις στην Κύπρο. Η υπόθεση αφορά εμπορικές συναλλαγές με κινητά τηλέφωνα και εκτιμώμενες φορολογικές απώλειες 114 εκατομμυρίων ευρώ στη Σουηδία και τη Γερμανία. Οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδήγησαν σε πέντε συλλήψεις σε τρεις χώρες, εκ των οποίων οι τρεις στην Κύπρο.

Η υπόθεση αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ένα φερόμενο οργανωμένο δίκτυο εκμεταλλευόταν το καθεστώς ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, χρησιμοποιώντας εταιρείες σε διαφορετικά ευρωπαϊκά κράτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η εκτιμώμενη φορολογική ζημιά ανέρχεται σε περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία.

Η Κύπρος αποτέλεσε έναν από τους βασικούς σταθμούς της διεθνούς αστυνομικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2026, με συντονισμένες ενέργειες σε Κύπρο, Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία.

Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν συνολικά πέντε συλλήψεις, τρεις στην Κύπρο και οι υπόλοιπες στη Γερμανία και την Ιταλία.

Το δημοσίευμα θέτει στο επίκεντρο τέσσερις Κύπριους επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Η συγκεκριμένη αναφορά αφορά το ερευνητικό σκέλος της υπόθεσης και δεν συνιστά διαπίστωση ενοχής των προσώπων που ελέγχονται.

Η απάτη φέρεται να βασιζόταν σε ένα σύνθετο σύστημα κυκλικών συναλλαγών στον ΦΠΑ, γνωστό ως carousel fraud.

Το σύστημα αξιοποιεί το γεγονός ότι οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να πραγματοποιούνται χωρίς την άμεση επιβολή ΦΠΑ.

Στην υπό διερεύνηση υπόθεση, οι εμπλεκόμενες εταιρείες φέρονται να πραγματοποιούσαν διαδοχικές αγοραπωλησίες κινητών τηλεφώνων, με στόχο να αποκρύπτεται η πραγματική φορολογική υποχρέωση.

Κεντρικό στοιχείο τέτοιων μηχανισμών είναι η χρήση εταιρειών που εισπράττουν ΦΠΑ από αγοραστές, αλλά δεν τον αποδίδουν στις φορολογικές αρχές.

Μέσω διαδοχικών συναλλαγών, τα ίδια ή αντίστοιχα εμπορεύματα μπορούν να εμφανίζονται ότι αλλάζουν επανειλημμένα χέρια, δημιουργώντας ένα πολύπλοκο πλέγμα τιμολογίων και διασυνοριακών μεταφορών.

Η μέθοδος επιτρέπει, σύμφωνα με τις ερευνητικές αρχές, την απόκρυψη της φορολογικής απάτης πίσω από φαινομενικά νόμιμες εμπορικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της διεθνούς επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 12 έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους υπόπτων, καθώς και σε εγκαταστάσεις εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Οι αρχές προχώρησαν σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων αξίας έως 80.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν ή δεσμεύθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, οχήματα και ακίνητα σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν οι αρμόδιες αστυνομικές και φορολογικές υπηρεσίες, ενώ από κυπριακής πλευράς συνέδραμε και η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ).

Τον συντονισμό της διερεύνησης έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μέσω του γραφείου της στο Μόναχο.

Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο ερευνητικό πλαίσιο «Midas», που αφορά μεγάλης κλίμακας διασυνοριακές απάτες στον ΦΠΑ.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί ο ακριβής ρόλος των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών, καθώς και η διαδρομή των χρημάτων.

Παρά το μέγεθος της εκτιμώμενης φορολογικής ζημιάς, η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης και ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους υπόπτους.

Πηγή – Διάλογος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BUY & SELL IN CYPRUSwww.buyme.cy