Φίλιππος Καμπούρης: Νέα έρευνα για φοροδιαφυγή – Στο μικροσκόπιο 29 εταιρείες και εκατομμύρια ευρώ

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας έδωσε παραγγελία στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση να διερευνήσει εάν, πέραν των αδικημάτων για τα οποία έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη, προκύπτουν στοιχεία και για φοροδιαφυγή.

Στο πλαίσιο της νέας έρευνας αναμένεται να εξεταστεί εάν υπήρξε απόκρυψη εισοδημάτων ή φόρων που έπρεπε να καταβληθούν, εάν δεν δηλώθηκαν όλα τα εισοδήματα των κατηγορουμένων, εάν δεν αποδόθηκε ορθά ο ΦΠΑ, καθώς και εάν υποβλήθηκαν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία με σκοπό την επιστροφή ΦΠΑ.

Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη εννέα κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή.

Πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Οι κατηγορίες αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα.

Παράλληλα, η δίωξη περιλαμβάνει το πλημμέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

Κατέθεσαν Βολάνης, Κελεκίδου και Ζαζόπουλος

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας κλήθηκαν να καταθέσουν και γνωστοί τραγουδιστές που είχαν εργαστεί σε καταστήματα τα οποία εξετάζονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ αυτών βρίσκονται ο Σώτης Βολάνης, η Κέλυ Κελεκίδου και ο Αλέκος Ζαζόπουλος.

Οι καλλιτέχνες φέρονται να ανέφεραν στις Αρχές ότι ήταν δηλωμένοι και πληρώνονταν από εταιρείες που περιλαμβάνονται στην έρευνα ως εικονικές, ενώ για θέματα που σχετίζονταν με την εργασία τους συνεννοούνταν με τον Φίλιππο Καμπούρη.

Οι Αρχές εξετάζουν την καταγγελλόμενη λειτουργία ενός σύνθετου εταιρικού σχήματος, στο οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, πραγματικές επιχειρήσεις συνδέονταν με εικονικές εταιρείες, στις οποίες εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Ζημία 1,8 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ – Κοντά στα 5 εκατ. για το Δημόσιο

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η δράση του φερόμενου κυκλώματος εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία περίπου 1,8 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ.

Η συνολική ζημία για το Δημόσιο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, υπολογίζεται κοντά στα 5 εκατ. ευρώ.

Στον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του αποδίδεται από τις Αρχές ηγετικός ρόλος στο φερόμενο κύκλωμα.

Ο ίδιος, πάντως, αρνείται τις κατηγορίες και κατά τη μεταγωγή του στην Ευελπίδων δήλωσε: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία».

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το εταιρικό σχήμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, το μοντέλο λειτουργίας βασιζόταν στη δημιουργία εικονικών εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν να ανήκουν σε «αχυρανθρώπους».

Μέσω αυτών φέρεται να γινόταν μεταφορά εργαζομένων από τη μία επιχείρηση στην άλλη. Όταν έφτανε η χρονική στιγμή για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων, οι συγκεκριμένες εταιρείες φέρονται να έκλειναν ή να εξαφανίζονταν, αφήνοντας πίσω τους οφειλές.

Ακριβώς αυτή η πτυχή βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο και της νέας εισαγγελικής παραγγελίας, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν από τον τρόπο λειτουργίας του σχήματος προκύπτει και το αδίκημα της φοροδιαφυγής.

Η καταγγελία εργαζόμενης που άνοιξε την έρευνα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από επώνυμη καταγγελία εργαζόμενης στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως έχει αναφέρει η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, η εργαζόμενη είχε εντοπίσει ασυνήθιστες κινήσεις σχετικά με την καταβολή της αμοιβής της.

Ενώ περίμενε να πληρωθεί από συγκεκριμένη εταιρεία, διαπίστωσε ότι στη διαδικασία εμφανίζονταν και άλλες επιχειρήσεις, για την ύπαρξη και τον ρόλο των οποίων δεν είχε γνώση.

Η καταγγελία αποτέλεσε την αφετηρία μιας πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, με στόχο να χαρτογραφηθούν οι σχέσεις μεταξύ των εταιρειών και των προσώπων που φέρονται να συνδέονται με αυτές.

Κατά την έρευνα προέκυψαν στοιχεία που, σύμφωνα με την Αστυνομία, δείχνουν ότι ανάλογες πρακτικές δεν ήταν πρόσφατες, καθώς εντοπίστηκαν εταιρείες που συνδέονται με το υπό διερεύνηση σχήμα ήδη από το 2013.

Συνολικά 29 εταιρείες στο μικροσκόπιο

Οι έρευνες των Αρχών έχουν επεκταθεί συνολικά σε 29 εταιρείες.

Ορισμένες φέρονται να ήταν πραγματικές επιχειρήσεις, ενώ οι περισσότερες εξετάζονται ως εικονικές εταιρείες που εμφανίζονταν να ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα.

Η βασική έρευνα επικεντρώθηκε στην περίοδο από το 2021 έως το 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι εταιρείες δεν λειτουργούσαν όλες ταυτόχρονα ή για συνεχόμενα χρονικά διαστήματα.

Αντίθετα, φέρονται να δημιουργούνταν και να έκλειναν σε διαφορετικές περιόδους, ακολουθώντας παρόμοιο μοντέλο λειτουργίας. Όταν έπρεπε να πληρωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και οι φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, οι επιχειρήσεις φέρονται να διέκοπταν τη λειτουργία τους, αφήνοντας ανεξόφλητες οφειλές.

Παράλληλη έρευνα για ξέπλυμα χρήματος

Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και ξεχωριστή έρευνα για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συγκεκριμένη έρευνα άρχισε μετά από σχετική ειδοποίηση ελληνικής τράπεζας για σειρά συναλλαγών που φέρονται να πραγματοποίησαν δύο από τα πρόσωπα που εμφανίζονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Στο μικροσκόπιο μπήκαν μεταφορές χρημάτων και αναλήψεις, ενώ η έρευνα επεκτάθηκε και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου φέρονται να εντοπίστηκαν επιπλέον συναλλαγές.

Η συγκεκριμένη διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη και το πόρισμα των αρμόδιων αρχών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στη νέα έρευνα για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή όσο και στις απολογίες των κατηγορουμένων την Κυριακή, μετά τις οποίες αναμένεται να ληφθούν οι επόμενες δικαστικές αποφάσεις για την υπόθεση.

Πηγή – Ελεύθερος Τύπος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BUY & SELL IN CYPRUSwww.buyme.cy