Έρευνα για Abramovich: Αναφορές για μεταφορά περιουσιακών στοιχείων δισεκατομμυρίων μέσω εταιρειών στην Κύπρο

Έγγραφα που διέρρευσαν και εξετάστηκαν στο πλαίσιο της διεθνούς δημοσιογραφικής έρευνας «Cyprus Confidential» αναφέρουν ότι η Deloitte Κύπρου συνεργάστηκε με εταιρείες που συνδέονται με τον Ρομάν Αμπράμοβιτς για την αναδρομική μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από την Κύπρο στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, σε μια προσπάθεια αποφυγής φορολογικών και υποχρεώσεων διαφάνειας.

Σύμφωνα με την έρευνα του Οργανισμού OCCRP και συνεργαζόμενων μέσων ενημέρωσης, τα έγγραφα περιλαμβάνουν ηλεκτρονική αλληλογραφία και οικονομικά στοιχεία που αφορούν καταθέσεις σε τράπεζες, πολυτελή ακίνητα, θαλαμηγούς και άλλα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η έρευνα αναφέρει ότι η Deloitte Κύπρου συνεργάστηκε με τη MeritServus, εταιρεία παροχής εταιρικών υπηρεσιών που είχε αποσχιστεί από τη Deloitte το 2005, καθώς και με στελέχη της Millhouse, εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Αμπράμοβιτς. Στόχος των ενεργειών που περιγράφονται στην αλληλογραφία φέρεται να ήταν η δημιουργία εγγράφων που θα παρουσίαζαν ορισμένες μεταφορές περιουσιακών στοιχείων ως να είχαν πραγματοποιηθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Μία από τις περιπτώσεις που περιγράφονται αφορά την εταιρεία Kravin Investments Limited, η οποία, σύμφωνα με τα έγγραφα, είχε λάβει περίπου 3 δισ. δολάρια το 2003 από την πώληση μετοχών της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Sibneft. Η αλληλογραφία που εξετάστηκε αναφέρεται σε σχέδιο αναδρομικής τεκμηρίωσης μεταφοράς των χρημάτων σε εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, ώστε να περιοριστούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις στην Κύπρο.

Η έρευνα καταγράφει επίσης την περίπτωση της Amiscan Investments Limited.

Προσχέδια οικονομικών καταστάσεων του 2003 εμφάνιζαν περιουσιακά στοιχεία που περιλάμβαναν θαλαμηγούς αξίας 354 εκατ. δολαρίων, αεροσκάφη αξίας 142 εκατ. δολαρίων και ακίνητα στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αξίας 127 εκατ. δολαρίων. Ωστόσο, στις οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν αργότερα, η αξία των περιουσιακών στοιχείων εμφανιζόταν μηδενική, με αναφορά σε μεταφορά θυγατρικών εταιρειών το 2003.

Αντίστοιχα, η αλληλογραφία για την Electus Investments Limited περιγράφει σχέδιο αναδρομικής μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων σε εταιρεία με την ίδια ονομασία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Σύμφωνα με την έρευνα, στις οικονομικές καταστάσεις της κυπριακής εταιρείας δεν εμφανίζονταν πλέον περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι δικηγόροι του Ρομάν Αμπράμοβιτς δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πως ο ίδιος συμμετείχε, ενέκρινε ή γνώριζε τα σχέδια για την προετοιμασία και αναδρομική χρονολόγηση των εγγράφων. Απέρριψαν επίσης τις κατηγορίες ότι ο πελάτης τους απέφυγε ή επιχείρησε να αποφύγει την καταβολή φόρων ή ότι απέκρυψε παράνομα περιουσιακά στοιχεία.

Από την πλευρά της, η Deloitte Κύπρου ανέφερε ότι ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω, σημειώνοντας ότι δεν έχει πλέον πρόσβαση στην αλληλογραφία της συγκεκριμένης περιόδου.

Η έρευνα σημειώνει ακόμη ότι ο Δημήτρης Ιωαννίδης, πρώην επικεφαλής της MeritServus και πρώην πρόεδρος της Deloitte Κύπρου, τέθηκε υπό κυρώσεις από τη Βρετανία το 2023. Οι βρετανικές αρχές είχαν συνδέσει τη MeritServus με τη δημιουργία αδιαφανών υπεράκτιων εταιρικών δομών.

Παράλληλα, στην Κύπρο βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική φορολογική υπόθεση που αφορά εταιρεία διαχείρισης θαλαμηγών, την Blue Ocean Management, καθώς και εταιρικές οντότητες και πρώην στελέχη της MeritServus. Η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, ισχυρισμούς για μη καταβολή φόρων και μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Οι δικηγόροι του Αμπράμοβιτς αρνούνται ότι ο ίδιος είχε οποιονδήποτε ρόλο σε φερόμενη παραπλάνηση κρατικών αρχών.

Η έρευνα βασίζεται σε περισσότερα από 3,6 εκατομμύρια έγγραφα που διέρρευσαν από έξι παρόχους εταιρικών υπηρεσιών στην Κύπρο και αποτελεί μέρος της διεθνούς δημοσιογραφικής συνεργασίας «Cyprus Confidential».

Πηγή – Διάλογος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BUY & SELL IN CYPRUSwww.buyme.cy